时间：2023年04月28日 10:08:16 中财网

原标题:司太立:司太立：2022年度股东大会资料 浙江司太立制药股份有限公司 2022年年度股东大会 会议资料 股票代码：603520 会议时间：二二三年五月九日 目录 2022年年度股东大会会议须知 .................................................. 4 2022年年度股东大会会议议程 .................................................. 5 议案一 公司2022年度董事会工作报告 .................................................. 8 议案二 公司2022年度监事会工作报告 ................................................. 12 议案三 公司董事会审计委员会2022年度履职报告 ....................................... 16 议案四 公司2022年度财务决算报告 ................................................... 19 议案五 公司2022年年度报告（全文及摘要） ........................................... 29 议案六 2022 年度利润分配预案 ....................................................... 30 议案七 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案 ......................... 31 议案八 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 ......................................... 32 议案九 关于预计2023年度对外担保的议案 ............................................. 33 议案十 关于公司申请银行综合授信的议案 .............................................. 36 议案十 关于开展外汇套期保值业务的议案 .............................................. 37 议案十二 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...................................... 39 议案十三 关于公司2023年预计对外捐赠的议案 ........................................... 40 议案十四 关于为董监高投保责任险的议案 ................................................ 41 议案十五 关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销的议案 .................................. 42 议案十六 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 .... 47 议案十七 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 .................................... 51 议案十八 关于修订公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案 ........................... 52 议案十九 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 ...... 55 议案二十 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 .... 57 议案二十一 浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿） .............. 58 议案二十二 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 .................................. 59 议案二十三 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案 .... 60 议案二十四 关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案 .................... 61 议案二十五 关于追认2022年日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案 ................ 62 议案二十六 关于选举董事的议案 .......................................................... 65 议案二十七 议案二十八 关于选举监事的议案 .......................................................... 69 2022年度独立董事述职报告（沈文文） ......................................... 70 2022年度独立董事述职报告（谢欣） ........................................... 74 2022年度独立董事述职报告（杨红帆） ......................................... 78 浙江司太立制药股份有限公司 2022年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。 五、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 六、大会表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 七、会议开始后请全体参会人员将*置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。 八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。 浙江司太立制药股份有限公司 2022年年度股东大会会议议程 一、会议安排： （一）现场会议时间：2023年 5月 9日下午 14:30 网络投票时间：2023年 5月 9日上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00 （二）现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9号公司行政楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）股权登记日：2023年 4月 28日 二、会议主持：胡健董事长 三、现场会议流程： （一）主持人宣布现场会议开始； （二）宣布现场出席会议股东情况及股东资格审查结果； （三）提名并通过本次会议计票人和监票人； （四）宣读股东大会审议议案： 1、《公司 2022年度董事会工作报告》； 2、《公司 2022年度监事会工作报告》； 3、《公司董事会审计委员会 2022年度履职报告》； 4、《公司 2022年度财务决算报告》； 5、《公司 2022年年度报告（全文及摘要）》； 6、《公司 2022年度利润分配预案》； 7、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023年度薪酬的议案》； 8、《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》； 9、《关于预计 2023年度对外担保的议案》； 10、《关于公司申请银行综合授信的议案》； 11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 13、《关于公司 2023年预计对外捐赠的议案》； 14、《关于为董监高投保责任险的议案》； 15、《关于公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销的议案》； 16、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 17、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 18、《关于修订公司 2022年度向特定对象发行股票方案的议案》； 19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》； 20、《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 21、《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》； 22、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 23、《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》； 24、《关于公司向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告的议案》； 25、 《关于追认 2022年日常关联交易及 2023年度日常关联交易预计的议案》； 26、《关于选举董事的议案》； 27、《关于选举独立董事的议案》； 28、《关于选举监事的议案》； 听取独立董事 2022年度述职报告。 （五）股东及股东代表发表审议意见； （六）股东和股东代表对议案进行投票表决； （七）计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果； （八）宣读本次股东大会决议； （九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书； （十）与会董事签署股东大会会议决议和会议记录； （十一）主持人宣布会议闭幕。 议案一 公司2022年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2022年，国际地缘政治局势动荡推动大宗商品价格持续上涨，抬升了全球生产成本。由于成本端的强烈冲击，公司未能实现年初制定的战略规划。虽然公司发展面临内外部各种因素的影响，但是公司管理层与全体员工同心协力，坚持推进落实战略发展规划，把握市场机遇，优化产品布局，加快推进一致性评价，主动参与市场竞争，继第五批集采入围之后，再次成功入选第七批集采。现将2022年度工作情况汇报如下： 一、董事会运行情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，胡锦生先生、胡健先生、沈伟艺先生及孙志方先生为公司非独立董事，确定杨红帆女士、沈文文先生及谢欣女士为公司第四届董事会独立董事，由胡锦生先生担任公司第四届董事会董事长，沈伟艺先生担任公司第四届董事会副董事长。2022年12月26日，董事会同意胡锦生先生辞去公司董事长一职，今后仍担任公司董事、董事会战略委员会委员，并选举胡健先生为公司董事长。 公司第四届董事会自成立以来，严格根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真履行义务及行使职责，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运行和可持续发展。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开9次会议，共计提议召开股东大会1次，就定期报告、现金分红、关联交易、定向增发、员工股权激励等事项进行了审议，会议的通知及召开程序均严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》执行。公司各位董事在会议上就相关事项进行了积极的发言及讨论，对公司的发展思路积极建言，独立董事对相关事项做出来明确的独立意见，充分保护了公司全体股东的合法利益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二 十次会议	2022年 1月 27日	审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》
第四届董事会第二 十一次会议	2022年 2月 16日	审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于公司拟购买土 地使用权的议案》
第四届董事会第二 十二次会议	2022年 3月 28日	审议通过《关于转让浙江仙居热电有限公司57.27%股权暨关联交易 的议案》《关于签署〈借款结算补充协议〉的议案》
第四届董事会第二 十三次会议	2022年 4月 24日	审议通过《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度总经 理工作报告》《公司2021年年度报告（全文及摘要）》《公司2021 年度财务决算报告》《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项 报告》《公司2021年度内部控制评价报告》《公司董事会审计委员 会2021年度履职报告》《公司独立董事2021年度述职报告》《公 司2021年度利润分配预案》《公司2022年第一季度报告》《关于 续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》《关于预计2022年度对外担保的议案》《关于开 展外汇套期保值业务的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人 员2022年度薪酬的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于授权 董事长审批权限的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》《关于修订公司财务管理制度的 议案》《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》《关 于召开2021年度股东大会的议案》
第四届董事会第二 十四次会议	2022年 6月 30日	审议通过《关于调整公司2022年度限制性股票激励计划回购价格的 议案》
第四届董事会第二 十五次会议	2022年 8月 24日	审议通过《2022年半年度报告及摘要》《2022年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》《关于公司符合非公开发行 A股股 票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关 于〈浙江司太立制药股份有限公司非公开发行 A股股票预案〉的议 案》《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告 的议案》《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》《关 于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主 体承诺的议案》《关于制定〈未来三年股东回报规划（2022-2024 年）〉的议案》《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》《关于2020年 非公开发行股票募投项目延期的议案》《关于暂不召开股东大会的 议案》《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》《关于聘 任公司董事会秘书的议案》《关于补选公司第四届董事会战略委员
		会及提名委员会委员的议案》《关于调整公司总经理薪酬的议案》 《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件达成的议案》
第四届董事会第二 十六次会议	2022年 9月 22日	审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件达成的议案》《关于以债转股方式对全资子 公司增资的议案》《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
第四届董事会第二 十七次会议	2022年10月 27日	审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第四届董事会第二 十八次会议	2022年12月 26日	审议通过《关于选举公司新董事长的议案》《关于聘任公司财务负 责人的议案》

三、信息披露及投资者管理情况 2022年，监管部门提出了全面提升上市公司质量的要求，公司积极响应号召，提升信息披露质量，对接投资者关系管理。保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、言简意赅。报告期内，公司共披露定期报告4次，临时报告86次，保证了广大投资者尤其是中小投资者能够及时掌握公司的重大信息。 报告期内，公司积极参与投资者关系的建设与维护，通过电话交流会、现场接待等形式与投资者保持了充分的沟通与交易，通过业绩说明会，重大事项说明会等形式，使投资者第一时间了解公司的情况。同时，公司通过网上交流如上证E互动等渠道与中小投资者进行交流，充分保证了全体投资者的知情权。 四、内部控制管理情况 报告期内，公司积极推进内部管理体系建设，在各属地工厂推行工厂长制度，明确公司内部管理责任人制度，建立多线条的管理体系。同时，积极推进程序化办公，利用软件系统，建立节点化办公程序，做到公司各事项推进进度在软件平台上以流程化形式体现，保证了公司内部控制的稳定。 五、2023年工作展望 2023年，上下游客户生产经营的不确定性，国际汇率波动，原材料价格，安全环保问题等风险因素依然存在，同时行业内新的竞争对手出现，公司中标的第五批集中采购的碘海醇注射液采购周期即将到期，对公司在2023年的经营活动提出了新的挑战，为此公司董事会将积极关注外部政策与政治经济环境的变化，与时俱进，为公司健康持续发展提供战略建议和决策。 上述议案已经由公司第四届董事会第三十次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 浙江司太立制药股份有限公司董事会 2023年5月9日 议案二 公司2022年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监督职权，对公司的重大决策事项、重要经济活动都参与了审核，并提出意见和建议；对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了有效地监督；并积极检查公司经营和财务状况，切实地维护了公司和全体股东的合法权益。现就2022年度工作情况报告如下： 一、监事会运行情况 公司第三届监事会于2020年3月28日任期届满，公司于2020年3月30 日召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了第四届监事会非职工代表董事候选人的提名议案，公司2019年年度股东大会审议通过了上述议案。 公司第四届监事会由3名监事组成，分别有两名非职工代表监事与一名职工代表监事组成，由李灵巧先生和唐蒙先生担任公司非职工代表监事，王超波先生为职工代表监事，由李灵巧先生担任第四届监事会主席。 公司第四届监事自成立以来，严格根据《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真履行义务及行使职责，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运行和可持续发展。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，就定期报告、现金分红、关联交易、对外投资、员工股权激励等事项进行了审议，会议的通知及召开程序均严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》执行。公司各位监事在会议上就相关事项进行了积极的发言及讨论，对公司的发展思路积极建言，对相关事项做出来明确的监事会意见，充分保护了公司全体股东的合法利益。具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议议案
1	第四届监事会 第十五次会议	2022年4月 24日	1、《公司2021年度监事会工作报告》 2、《公司2021年年度报告（全文及摘要）》 3、《公司2021年度财务决算报告》 4、《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》 5、《公司2021年度内部控制评价报告》 6、《公司2021年度利润分配预案》 7、《公司2022年第一季度报告》 8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 11、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》 12、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》 13、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
2	第四届监事会 第十六次会议	2022年6月 30日	1、《关于调整2020年度限制性股票激励计划回购价格的议案》
3	第四届监事会 第十七次会议	2022年8月 24日	1、《2022年半年度报告及摘要》 2、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 4、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 5、《关于〈浙江司太立制药股份有限公司非公开发行A股股票预 案〉的议案》 6、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 8、 本文地址： https://www.suitangyanyi.com//show-63399.html 版权声明：除非特别标注原创，其它均来自互联网，转载时请以链接形式注明文章出处。 618活动 分享到： 上一篇招财小猫里面的喵币怎么兑换红包 小猫招财乐真的可以领到钱吗 下一篇 内科护理工作总结ppt 推荐 卷三十 摩托邦app安卓最新版5.0.1.2023082501官方版 2023年天猫618 购物狂欢节开启游戏活动，2023年2023年天猫618 购物狂欢节猜价格赢红包什么时候开始红包活动什么时间开始？ 台湾蚵仔煎读音-- 蚵仔煎闽南话怎么拼 抖店电脑版怎么登录 抖店app有没有电脑版 无货源跨境电商哪个平台好 tiktok跨境电商无货源 梅西终于回家-- 梅西输了直接回家吗 容斋随笔--卷一--文烦简有当